康辰药业:康辰药业第四届监事会第十六次会议决议公告
公告时间:2025-10-15 20:57:03
证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2025-061
北京康辰药业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体监事,本次会议以紧急会议的
形式召集与召开,本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致同意豁免,会议
于 2025 年 10 月 15 日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席
邸云女士,会议应当参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议
的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有 效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
2025 年 10 月 16 日