*ST宝实:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-117
宁夏国运新能源股份有限公司
2025 年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）
15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 10
月 15 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议的全体董事共同推举董事柳自敏先生主持本次会议。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 329 人 ， 代 表 股 份
345,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 30.3849％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。
通过网络投票的股东 328 人，代表股份 11,979,615 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份
11,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 11,979,615
股，占公司有表决权股份总数的 1.0521％。
其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案 4 至议案 9 为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,151,715 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7607％；反对 736,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2128％；弃权 91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
中小股东总表决情况：
同意 11,151,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.0891％；反对 736,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1463％；弃权91,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7646％。
议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,291,915 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8012％；反对 329,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952％；弃权 358,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036％。
中小股东总表决情况：
同意 11,291,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.2594％；反对 329,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7488％；弃权358,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9917％。
议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,494,315 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8597％；反对 380,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1099％；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 11,494,315 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.9490％；反对 380,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1737％；弃权105,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8773％。
议案 4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,550,515 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8760％；反对 324,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 104,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意 11,550,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.4181％；反对 324,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7071％；弃权104,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748％。
议案 5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,525,015 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8686％；反对 388,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1124％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 11,525,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2052％；反对 388,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2455％；弃权65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5493％。
议案 6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金
管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,583,515 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8855％；反对 323,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0934％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意 11,583,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.6935％；反对 323,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6988％；弃权72,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6077％。
议案 7：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,396,915 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8316％；反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415％；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意 11,396,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.1359％；反对 489,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0878％；弃权93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7763％。
议案 8：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,556,315 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8777％；反对 357,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1033％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。

中小股东总表决情况：
同意 11,556,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.4665％；反对 357,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9842％；弃权65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5493％。
议案 9：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,585,315 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8860％；反对 330,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0955％；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 11,585,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.7086％；反对 330,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7580％；弃权63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5334％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第六次临时股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告