金发科技:金发科技股份有限公司章程(2025年10月修订)

金发科技股份有限公司章程
（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会...... 27
第三节 独立董事...... 32
第四节 董事会专门委员会......35
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告...... 43
第一节 通知...... 43
第二节 公告...... 44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附则...... 48
第一章 总则
第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101618607269R。
第三条 公司于 2004 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 2004 年 6
月 23 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：金发科技股份有限公司。
英文名称为：KINGFASCI.﹠TECH. CO.，LTD. 。
第五条 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号，邮政编
码 510663。
第六条 公司注册资本为人民币 2,636,612,697 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、常务副总经理、副总经理。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司经营宗旨：依靠科技力量，为社会提供最优质的产品和最满意的服务。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;合成纤维制造;合成纤维销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;医用包装材料制造;产业用纺织制成品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;贸易经纪;国内贸易代理;包装材料及制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;海绵制品制造;海绵制品销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物基材料技术研发;发酵过程优化技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;细胞技术研发和应用;日用化工专用设备制造;文化、办公用设备制造;金属制品销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;物业管理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;计量技术服务;数字技术服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;包装专用设备制造;机械设备销售;装卸搬运;创业投资
（限投资未上市企业）;商业综合体管理服务;园区管理服务;酒店管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;会议及展览服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;工程管理服务;市场营销策划;产业用纺织制成品生产;货物进出口;技术进出口;餐饮服务。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司整体变更发起设立的股份数为 13,000 万股，每股面值人民币
1 元。公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 所占比例 出资方式 出资时间
1 袁志敏 4213.44 32.41% 货币 2001 年 8 月 20 日
2 宋子明 3918.78 30.14% 货币 2001 年 8 月 20 日
3 熊海涛 1461.78 11.24% 货币 2001 年 8 月 20 日
4 夏世勇 875.33 6.73% 货币 2001 年 8 月 20 日
5 李南京 823.33 6.33% 货币 2001 年 8 月 20 日
6 张振广 287.44 2.21% 货币 2001 年 8 月 20 日
7 袁要武 234.00 1.80% 货币 2001 年 8 月 20 日
8 梁荣朗 180.56 1.39% 货币 2001 年 8 月 20 日
9 谭头文 118.45 0.91% 货币 2001 年 8 月 20 日
10 熊玲瑶 118.45 0.91% 货币 2001 年 8 月 20 日
11 李建军 96.78 0.74% 货币 2001 年 8 月 20 日
12 蔡彤旻 96.78 0.74% 货币 2001 年 8 月 20 日
13 蒋勤军 92.44 0.71% 货币 2001 年 8 月 20 日
14 于少波 88.11 0.68% 货币 2001 年 8 月 20 日
15 吉继亮 70.78 0.54% 货币 2001 年 8 月 20 日
16 何芳 57.78 0.44% 货币 2001 年 8 月 20 日

序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 所占比例 出资方式 出资时间
17 彭春荣 49.11 0.38% 货币 2001 年 8 月 20 日
18 袁海虎 44.78 0.34% 货币 2001 年 8 月 20 日
19 聂德林 43.33 0.33% 货币 2001 年 8 月 20 日
20 苏妤 43.33 0.33% 货币 2001 年 8 月 20 日
21 黄险波 26.00 0.20% 货币 2001 年 8 月 20 日
22 何军 23.11 0.18% 货币 2001 年 8 月 20 日
23 曾赛 21.67 0.17% 货币 2001 年 8 月 20 日
24 苟玉慧 13.00 0.10% 货币 2001 年 8 月 20 日
25 张浩 1.44 0.01% 货币 2001 年 8 月 20 日
合计 13,000 100%
第二十一条 公司已发行的股份数为 2,636,612,697 股，公司的股本结构为：
普通股 2,636,612,697 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程