彤程新材:彤程新材2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-074
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25
层 2501 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,655,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2157
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女
士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,480,890 99.9550 158,500 0.0407 16,100 0.0043
2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.02、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,057 99.4783 2,006,433 0.5162 21,000 0.0055
2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.04、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.07、议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,857 99.4785 2,005,633 0.5160 21,000 0.0055
2.08、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,628,657 99.4785 2,005,833 0.5160 21,000 0.0055
2.09、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,483,690 99.9557 150,700 0.0387 21,100 0.0056
(二)累积投票议案表决情况

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举 Zhang Ning 女士 388,058,988 99.8465 是
为第四届董事会非独
立董事
3.02 选举丁林先生为第四 388,064,871 99.8480 是
届董事会非独立董事
3.03 选举袁敏健先生为第 388,055,661 99.8456 是
四届董事会非独立董
事
3.04 选举俞尧明先生为第 388,055,468 99.8456 是
四届董事会非独立董
事
3.05 选举汤捷先生为第四 388,060,560 99.8469 是
届董事会非独立董事
3.06 选举李晓光先生为第 388,056,178 99.8457 是
四届董事会非独立董
事
4.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举 Zhang Yun 先生 388,064,640 99.8479 是
为第四届董事会独立
董事
4.02 选举蒋昌建先生为第 388,104,242 99.8581 是
四届董事会独立董事
4.03 选举冯耀岭先生为第 388,062,451 99.8474 是
四届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.01 选举 Zhang Ning 13,326,288 95.7156
女士为第四届董
事会非独立董事

3.02 选举丁林先生为 13,332,171 95.7578
第四届董事会非
独立董事
3.03 选举袁敏健先生 13,322,961 95.6917
为第四届董事会
非独立董事
3.04 选举俞尧明先生 13,322,76