江西铜业:江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

会议议程
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）特别决议案
1.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》
2.审议《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》
3.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
（二）普通决议案
4.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
7.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

8.审议《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利
润分配方案的议案》
9.审议《江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束

会议信息
一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、现场会议召开日期及时间：2025 年 10 月 28 日 14
点 30 分
三、网络投票日期及时间：2025 年 10 月 28 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室
五、见证律师：北京德恒律师事务所律师
2025 年第一次临时股东大会
议案一
关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的
议案
尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公
司法》）及相关法律规定、公司股票上市地监管规则的变化，结合公 司实际情况，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，对原《公司章程》进 行修订，修订的主要内容包括：（1）“股东大会”表述均修改为“股 东会”；（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会相关职权；（3）删除 A、H 股作为不同类别股的 规定；（4）经营范围增加“危险化学品生产、危险化学品经营”（经 营范围的变更具体以公司登记机关核准的项目为准）；（5）其他修 订。具体修改如下：
修订前 修订后
第四条 第四条
公司的法定代表人是公司董事长。 公司的法定代表人是公司董事长。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第六条 第六条
公司依据《公司法》《国务院关于股份 为维护公司、股东、职工和债权人的合有限公司境外募集股份及上市的特别 法权益，规范公司的组织和行为，公司规定》（简称《特别规定》）、《到境 依据《公司法》《中华人民共和国证券外上市公司章程必备条款》（简称《必 法》（简称《证券法》）、《上市公司备条款》）、《中国共产党章程》和国 治理准则》《上市公司章程指引》《中家其它适用的法律、行政法规的有关规 国共产党章程》和国家其他适用的法定，制定本公司章程（或称公司章程及 律、行政法规的有关规定，制定本公司
本章程）。 章程（或称公司章程及本章程）。
第七条 第七条
根据《公司法》《中国共产党章程》的 根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会 规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党 和纪律检查委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成 组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同 部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设 步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步 置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织 配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责 在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、 和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥 制度对接和工作对接，推动公司党委发政治核心作用组织化、制度化、具体化。 挥领导作用组织化、制度化、具体化，
公司为党组织的活动提供必要条件。
第八条 （删除）
原公司章程已在国家工商行政管理局
完成登记手续，并自该日起生效。
本公司章程经公司股东大会特别决议
通过及国务院授权的公司审批部门批
准后生效。本公司章程生效后，原公司
章程由本公司章程替代。
第九条 第八条
自公司章程生效之日起，公司章程即成 本章程经公司股东会特别决议通过后为规范公司的组织与行为、公司与股东 生效。自公司章程生效之日起，公司章之间、股东与股东之间权利义务的，具 程即成为规范公司的组织与行为、公司
有法律约束力的文件。 与股东之间、股东与股东之间权利义务
的具有法律约束力的文件。

第十条 第九条
公司章程对公司及其股东、董事、监事、 公司章程对公司及其股东、董事和高级经理和其它高级管理人员均有约束力； 管理人员均有约束力；前述人员均可以前述人员均可以依据公司章程提出与 依据公司章程提出与公司事宜有关的
公司事宜有关的权利主张。 权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 可以依据公司章程起诉股东、董事及高依据公司章程起诉股东；股东可以依据 级管理人员；股东可以依据公司章程起公司章程起诉公司的董事、监事、经理 诉股东；股东可以依据公司章程起诉公
和其它高级管理人员。 司的董事、高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
者向仲裁机构申请仲裁。 控股股东代发薪水。
第十三条 第十二条
公司的经营宗旨是： 公司的经营宗旨是：
积极利用境内外资金和资源，建设技术 秉持“成为广受尊敬、具有全球核心竞先进、管理科学、效益最佳、世界一流 争力的世界一流企业”的愿景，公司以的铜业企业，为社会提供满意的优质产 全球化的视野，不断提升国际资源配置品和服务，使全体股东获得合理的经济 能力，将自身打造成为具有一流人才、
利益。 一流技术、一流管理、一流产品、一流
服务和一流品牌的全球知名企业，实现
效率领先、效益领先和品质领先，持续
引领全球行业技术发展，持续提升自身
在全球行业发展中的话语权和影响力。
公司积极践行绿色发展理念，履行社会
责任，为所在国家、地区的经济发展和
社会进步作出自己的贡献。
第十四条 第十三条
公司的经营范围以公司登记机关核准 公司的经营范围以公司登记机关核准
的项目为准。 的项目为准。
公司的经营范围包括：有色金属、稀贵 公司的经营范围包括：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服 金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、 务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加 有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的硫化工 工与深加工；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；有色金 及其延伸产品、精细化工产品；有色金属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶 属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液 制品；危险化学品生产、危险化学品经
化气体的生产和加工；自产产品的销售 营；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化及售后服务、相关的咨询服务和业务； 气体的生产和加工；自产产品的销售及岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、 售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械 土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、维修、流动式起重机械维修；钢丝增强 土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产 维修、流动式起重机械维修；钢丝增强品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加 液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产工、安装、维修与销售；涂装、保温、 品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加防腐工程；工业设备清洗；客运、货运 工、安装、维修与销售；涂装、保温、（含危险品运输）、货运代理、仓储（危 防腐工程；工业设备清洗；货运代理、险品除外）；房屋租赁；技术咨询与服 仓储（危险品除外）；道路旅客运输经务；技术开发与转让；从事境外期货套 营；道路货物运输（不含危险货物）；期保值业务。代理进出口业务（以上商 非居住房地产租赁；信息技术咨询服品进出口不涉及国营贸易、进口配额许 务、技术服务、技术开发、技术咨询、可证，出口配额招标、出口许可证等专 技术交流、技术转让、技术推广；从事
项规定管理的商品）。 境外期货套期保值业务。代理进出口业
务（以上商品进出口不涉及国营贸易、