赣锋锂业:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-118
江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月14日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2025 年 10 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 14
日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
3,396名，代表股份数量611,983,552股，占公司股本总数2,057,193,379
股的 29.7485%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代
表股份数量575,252,515股，占公司有表决权股份总数的27.9630%；其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量
520,136,085股，占公司有表决权股份总数的25.2838%；现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量55,116,430股，占公
司有表决权股份总股数的2.6792%。
通过网络投票出席会议的A股股东3,387人，代表股份数量
36,731,037股，占公司有表决权股份总数的1.7855%。
公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，
部分高级管理人员列席了会议。
北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2025 年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 36,167,274 98.3653% 364,543 0.9915% 236,520 0.6433%
H股股东 55,095,519 99.9621% 3,969 0.0072% 16,942 0.0307%
全体股东 91,262,793 99.3231% 368,512 0.4011% 253,462 0.2758%
其中：A股中 36,167,274 98.3653% 364,543 0.9915% 236,520 0.6433%
小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 536,665,398 96.3723% 19,887,214 3.5713% 314,510 0.0565%
H股股东 40,034,535 72.6363% 10,340,390 18.7610% 4,741,505 8.6027%
全体股东 576,699,933 94.2345% 30,227,604 4.9393% 5,056,015 0.8262%
其中：A股中 16,566,613 45.0567% 19,887,214 54.0879% 314,510 0.8554%
小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，表
决结果如下：
3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,328,309 99.9032% 288,703 0.0518% 250,110 0.0449%
H股股东 54,861,902 99.5382% 237,586 0.4311% 16,942 0.0307%
全体股东 611,190,211 99.8704% 526,289 0.0860% 267,052 0.0436%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,327,249 99.9031% 283,663 0.0509% 256,210 0.0460%
H股股东 55,001,319 99.7911% 98,169 0.1781% 16,942 0.0307%
全体股东 611,328,568 99.8930% 381,832 0.0624% 273,152 0.0446%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3.03 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,297,679 99.8977% 278,963 0.0501% 290,480 0.0522%
H股股东 55,001,319 99.7911% 98,169 0.1781% 16,942 0.0307%
全体股东 611,298,998 99.8881% 377,132 0.0616% 307,422 0.0502%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3.04 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,204,789 99.8811% 342,823 0.0616% 319,510 0.0574%
H股股东 55,095,519 99.9621% 3,969 0.0072% 16,942 0.0307%
全体股东 611,300,308 99.8884% 346,792 0.0567% 336,452 0.0550%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3.05 审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,057,989 99.8547% 530,843 0.0953% 278,290 0.0500%
H股股东 55,001,319 99.7911% 98,169 0.1781% 16,942 0.0307%
全体股东 611,059,308 99.8490% 629,012 0.1028% 295,232 0.0482%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。

3.06 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 556,310,219 99.9000% 288,643 0.0518% 268,260 0.0482%
H股股东 55,095,519 99.9621% 3,969 0.0072% 16,942 0.0307%
全体股东 611,405,738 99.9056% 292,612 0.0478% 285,202 0.0466%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔 小峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会 会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大
会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股 份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司