太龙股份:关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-049
太龙电子股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10月30日召开2025年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2025 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 10 月 14 日公司第五届董事会
第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》，会议决定召开 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重 复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）
7、 出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 10 月 23 日）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电 子股份有限公司七楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数（7）
2.01 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
2.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √
2.03 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
2.04 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 √

2.05 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的 √
议案》
2.06 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
2.07 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 √
3.00 《关于增加 2025 年度担保额度的议案》 √
4.00 《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度 √
的议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届
监 事 会 第 六次 会议 审 议 通 过 ，具体内 容 详 见公 司同日 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案中，议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 均为特别决议事项，
需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身证证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年
10 月 24 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：郭婕婷
联系电话：0596-6783990
传真号码：0596-6783878
电子邮箱：ir@tecnon.net
通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 ；
2、《太龙电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350650
2、投票简称：太龙投票
3、填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 30 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
太龙电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙电子股份有限
公司 2025 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：