华脉科技:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-052
南京华脉科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于取消监事会的议案
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、 备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会
2025 年 10 月 15 日