海南橡胶:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 13 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会日常事务的公司内设部门。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》
针对上述取消监事会相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，监事会职责由董事会审计委员会承接，股东大会全部更名为股东会，其他治理制度中涉及的监事会、股东大会等条款同步修订。本次《公司章程》其他修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护海南天然橡胶产业集团 第一条 为维护海南天然橡胶产业集
股份有限公司（以下简称“公司”）、 团股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益…… 股东、职工和债权人的合法权益……
第二条 公司是经海南省人民政府琼府 第二条 公司是经海南省人民政府琼函[2005]18 号文批准，由全体发起人 府函[2005]18 号文批准，由全体发起以发起方式设立；在海南省工商行政管 人以发起方式设立；在海南省市场监理局注册登记，取得营业执照，营业执 督管理局注册登记，取得营业执照，
照号 460000000173123。 营业执照号 460000000173123。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。公司法定
代表人的产生及变更按照本章程关
于董事长产生及变更的相关规定执
行。
法定代表人以公司名义从事的民事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间权利义务关有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公董事、监事、高级管理人员具有法律约 司、股东、董事、高级管理人员具有束力的文件。依据本章程，股东可以起 法律约束力的文件。依据本章程，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司总经理和其他高级管理人员，股东可以 董事、高级管理人员，股东可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司，公司可以起诉股东、董事、高监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营围是：天然橡胶生产、种植、加工、销 范围是：橡胶作物种植、林产品采集、售、仓储、运输、电子商务服务、软件 橡胶制品制造、橡胶制品销售、林木开发，农业种植，化肥销售，土地租赁， 种子生产经营、水果种植、中草药种土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅 植、含油果种植、食用农产品初加工、游项目开发，酒店，建筑材料销售，机 非食用农产品初加工、食品销售、林器制造，通讯，进出口贸易，包装业， 业专业及辅助性活动、木材采运、木广告、费用报账、会计核算、资金结算、 材加工、木材销售、木材收购、建筑
会计服务，新材料技术研发，技术服务、 用木料及木材组件加工、土地使用权技术开发、技术咨询、技术交流、技术 租赁、土地整治服务、牲畜饲养、畜转让、技术推广，橡胶制品制造。 牧专业及辅助性活动、牲畜销售、水
产养殖、渔业专业及辅助性活动、休
闲观光活动、普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）、
道路货物运输(不含危险货物)、货物
进出口、包装服务、在线数据处理与
交易处理业务(经营电子商务)、软件
开发、肥料销售、通用设备制造（不
含特种设备制造）、住宿服务、建筑
材料销售、代理记账、互联网新闻信
息服务、广告发布、技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广、新材料技术研发、工
程和技术研究和试验发展、劳务服务
（不含劳动派遣）、租赁服务（不含
许可类租赁服务）、农业专业及辅助
性活动、农业机械服务。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 为公司利益，经股东会决议，或者董括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 事会按照股东会的授权作出决议，公担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 司可以为他人取得本公司或者其母拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
公司依据前两款规定提供财务资助
的，应当遵守国有资产监督管理的相
关规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国

监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十九条 ……公司董事、监事、高 第二十九条 ……公司董事、高级管级管理人员应当向公司申报所持有的 理人员应当向公司申报所持有的本本公司的股份及其变动情况，在任职期 公司的股份及其变动情况，在就任时间每年转让的股份不得超过其所持有 确定的任职期间每年转让的股份不
本公司股份总数的 25%； 得超过其所持有本公司股份总数的
…… 25%；
……
第三十三条 公司股东享有下列权
第三十三条 公司股东享有下列权利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股