世昌股份:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-119
河北世昌汽车部件股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高士昌
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
34,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.05%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 34,806,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议
决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025
年第四次临时股东会的法律意见》。
河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日