湖南黄金:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-54
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日
7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 10 月 21 日
（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
关联股东对《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表
决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于取消监事会的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
金额的议案》
6.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述第 1 项提案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
3.上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议、 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内 容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市 公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
（一）登记事项

1.登记时间：2025 年 10 月 27 日（上午 9:00-12:00）。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2025 年 10 月 24 日）。
本公司不接受电话方式登记。
3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
（二）其他事项
1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议。
2.公司第七届监事会第十次会议决议。
3.公司第七届董事会第十三次会议决议。
4.公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2025年10月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于取消监事会的议案》 √
5.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预 √
计金额的议案》
6.00 《关于补选独立董事的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
附注：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；