*ST天山:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-054
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 312,977,396 股，公司回购专用证券账户持有股份 73,198,402 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 239,778,994 股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日北京时间 15:00。
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 ： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、代理董事长韩明辉先生。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 312,977,396 股，公司回购专用证券账户持有股份 73,198,402 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 239,778,994 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 109,462,944 股，占公司有表决
权股份总数的 45.6516％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,237,310 股，占公司有表决权
股份总数的 42.6381%。
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0135％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0135％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 7,225,634 股，占公司有表决权股
份总数的 3.0135％。
3、公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举陈明艺先生、杨昀女士、郭云川先生、韩明
辉先生、陈杰先生、李强先生为公司第六届董事会非独立董事。上述 6 位非独立董事与本次会议选举的 3 名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：
1.01 选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,608,066 股；
中小股东总表决情况：同意 370,756 股。
表决结果：陈明艺先生当选。
1.02 选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,563,665 股；
中小股东总表决情况：同意 326,355 股。
表决结果：杨昀女士当选。
1.03 选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,563,664 股；
中小股东总表决情况：同意 326,354 股。
表决结果：郭云川先生当选。
1.04 选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,558,864 股；
中小股东总表决情况：同意 321,554 股。
表决结果：韩明辉先生当选。
1.05 选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,559,974 股；
中小股东总表决情况：同意 322,664 股。

表决结果：陈杰先生当选。
1.06 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 102,506,164 股；
中小股东总表决情况：同意 268,854 股。
表决结果：李强先生当选。
提案 2.00 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举刘宗柳先生、陈继东先生、李开辉先生为公司第六届董事会独立董事。上述 3 位独立董事与本次会议选举的 6 名非独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：
2.01 选举刘宗柳先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,570,446 股；
中小股东总表决情况：同意 333,136 股。
表决结果：刘宗柳先生当选。
2.02 选举陈继东先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,587,246 股；
中小股东总表决情况：同意 349,936 股。
表决结果：陈继东先生当选。
2.03 选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,565,645 股；
中小股东总表决情况：同意 328,335 股。
表决结果：李开辉先生当选。

提案 3.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
总表决情况：同意 109,383,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276％；反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 7,146,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9039％；反对 51,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7086％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
该议案获得通过。
提案 4.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7819％；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 6,986,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6965％；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9160％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
该议案获得通过。
提案 5.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
本次股东会以逐项表决方式审议该项议案，具体情况如下：
提案 5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7819％；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 6,986,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6965％；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9160％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
提案 5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7819％；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 6,986,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6965％；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9160％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
提案 5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7819％；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 6,986,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6965％；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9160％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
提案 5.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7819％；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：同意 6,986,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6965％；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9160％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3875％。
提案 5.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 109,224,244 股，占出