农心科技:农心作物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-069
农心作物科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次
2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人
本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集。公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于
提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年10月28日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年10月28日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日
2025年10月23日（星期四）。
7．出席对象
（1）于2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销 √
部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟减少注册资本的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（3）
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订及制定公司治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（4）
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议 √
案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会或者授权人 √

士办理工商变更登记手续的议案》
累积投票 采用等额选举
提案
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（4）人
非独立董事的议案》
7.01 《关于提名郑敬敏先生为公司第三届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名王小见先生为公司第三届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名郑杨柳女士为公司第三届董事会 √
非独立董事候选人的议案》
7.04 《关于提名袁江先生为公司第三届董事会非 √
独立董事候选人的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数（4）人
独立董事的议案》
8.01 《关于提名席晓娟女士为公司第三届董事会 √
独立董事候选人的议案》
8.02 《关于提名花荣军先生为公司第三届董事会 √
独立董事候选人的议案》
8.03 《关于提名董南雁先生为公司第三届董事会 √
独立董事候选人的议案》
8.04 《关于提名段亚冰先生为公司第三届董事会 √
独立董事候选人的议案》
2.披露情况
上述提案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十四次独立董事专门会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-058）；
（2）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议公告》（公告编号：2025-059）；
（3）《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-060）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）；
（5）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编
号：2025-062）；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-063）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-067）；
（10）《心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2025-068）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）提案3.00、4.00、7.00、8.00须对子议案逐项表决。
（3）提案7.00和8.00采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事4人、独立董事4人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 10 月 27 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室
公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登
记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼
11803 室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事
会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 11 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。