广州发展:广州发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-066 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,643,176,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.3835
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事、刘涛独立董事因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，罗志刚监事会临时召集人因其他安排请假；
3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人，马素英总会计
师因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,444,746 99.8588 3,665,723 0.1387 65,900 0.0025
2.00 议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：票面金额及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,443,746 99.8588 3,665,723 0.1387 66,900 0.0025
2.02 议案名称：发行价格及利率确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 2,639,428,746 99.8582 3,680,723 0.1393 66,900 0.0025
2.03 议案名称：期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,428,746 99.8582 3,680,723 0.1393 66,900 0.0025
2.04 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,431,346 99.8583 3,665,923 0.1387 79,100 0.0030
2.05 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配
售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,440,646 99.8587 3,665,723 0.1387 70,000 0.0026
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,424,246 99.8580 3,665,723 0.1387 86,400 0.0033
2.07 议案名称：承销方式

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,425,146 99.8581 3,056,123 0.1156 695,100 0.0263
2.08 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,639,438,946 99.8586 3,665,723 0.1387 71,700 0.0027
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,639,423,546 99.8580 3,680,723 0.1393 72,100 0.0027
3、议案名称：关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,639,416,346 99.8577 3,680,723 0.1393 79,300 0.0030
4、议案名称：关于公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,639,421,646 99.8580 3,672,323 0.1389 82,400 0.0031
5、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,639,406,046 99.8573 3,684,223 0.1394 86,100 0.0033
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合发行公 44,166,864 92.2093 3,665,723 7.6531 65,900 0.1376
司债券条件的议案
关于公司发行公司债
2.00 券方案的议案（逐项 - - - - - -
审议）
2.01 票面金额及发行规模 44,165,864 92.2072 3,665,723 7.6531