龙建股份:龙建股份关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理文件的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072
龙建路桥股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及相关治理文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召
开了第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，根据最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》进行了修订。本次修订事宜尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《龙建股份公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行
原监事相关职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事
管理办法（2025 修正）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司董事会同意对《龙建股份公司章程》部分条款进
行修订，具体修订后内容请见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司章程》的具体修订情况
原章程 修订后内容
目录 目录
...... ......
第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和范围
...... ......
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
（新增） 第二节 控股股东和实际控制人
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集
第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知
第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开
第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
...... ......
第六章 总经理及其他高级管理人 第六章 高级管理人员
员
第七章 监事会 （删除）
第一节 监事 （后续目录内容不变，章节序号依
第二节 监事会 次顺延）
...... ......
第十一章 通知与公告 第十章 通知和公告
...... ......
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
原章程 修订后内容
其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公
（以下简称公司）。 司。
...... ......
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零 1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零
叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。 叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。
公司因增加或者减少注册资本 公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，可以 而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注 在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修 册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议， 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资 并说明授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。 本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司营业期限为永久存续
限公司。 的股份有限公司。
第八条 公司设立党的组织、开展 第八条 公司根据中国共产党章程
党的活动，建立党的工作机构，配 的规定，设立共产党组织、开展党齐配强党务工作人员，保障党组织 的活动，建立党的工作机构，配齐
的工作经费。 配强党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第九条 公司董事长为公司的法定 第九条 董事长是代表公司执行公
代表人，董事长辞任，视为同时辞 司事务的董事为公司的法定代表去法定代表人，公司应当在法定代 人。
表人辞任之日起三十日内确定新的 董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
（新增） 第十条 法定代表人以公司名义从
（后续条款序号依次顺延） 事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
原章程 修订后内容
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十一条 股东以其所认购的股份
份，股东以其所认购的股份为限对 为限对公司承担责任，公司以其全公司承担责任，公司以其全部资产 部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、 即成为规范公司的组织与行为、公公司与股东、股东与股东之间权利 司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文 务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、高级管理人高级管理人员具有法律约束力的文 员具有法律约束力。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股 股东可以起诉股东，股东可以起诉东，股东可以起诉公司董事、监事、 公司董事、高级管理人员，股东可总经理和其他高级管理人员，股东 以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事 员是指公司的总经理、副总经理、会秘书、总会计师、总工程师等。 总会计师、总工程师、安全总监、
董事会秘书等。
第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经公司登记机关依法登 第十五条 经依法登记，公司经营
记，公司经营范围: 承包与其实力、 范围：承包与其实力、规模、业绩规模、业绩相适应的国外工程项 相适应的国外工程项目......
目......
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。同次发
同次发行的同种类股票，每股的发 行的同类别股票，每股的发行条件行条件和价格应当相同；任何单位 和价格相同；认购人所认购的股份，或者个人所认购的股份，每股应当 每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票以人民 第十八条 公司发行的面额股，以
原章程 修订后内容
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。
第十八条 公司发行的股份，在中 第十九条 公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司上海 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称证券登记机构） 分公司（以下简称证券登记结算机
集中存管。 构）集中存管。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
1014031746 股，全部为普通股。 为 1014031746 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不得以垫资、担保、补偿或贷款等方式， 赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 为他人取得本公司或者其母公司的
供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东会
的授权作出决议，公司可以为他人