龙建股份:龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025 年10 月4 日以通讯方式发出。
3.会议于2025 年10 月10 日以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事10 人，实际到会董事10 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”号临时公告。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对原《龙建股份股东大会议事规则》进行修订，并更名为《龙建股份股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）。
3.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔
接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份董事会议事规则》中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。
4.关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）。
5.关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
鉴于张成仁先生已于 9 月 25 日辞去公司董事及董事会下设各专门
委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-073”号临时公告。

6.关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案（10 票赞成，0票反对，0 票弃权）。
同意在2025 年10 月27 日召开2025 年第二次临时股东大会。
三、上网公告附件
1.《龙建股份公司章程》（待提交股东大会审议）
2.《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）
3.《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）
4.《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025 年10 月11 日
报备文件
1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。