英力特:宁夏英力特化工股份有限公司总经理工作规则(试行)

宁夏英力特化工股份有限公司
总经理工作规则（试行）
第一章 总则
第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称
公司)总经理的履职行为，明确总经理的职责和运作程序，确保公司依法规范运作，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规，参照《国家能源投资集团有限责任公司总经理工作规则》(国家能源办[2019]610 号)、《国家能源集团宁夏电力有限公司总经理工作规则（试行）》（国能宁电制度〔2025〕62 号），结合公司实际，制定本规则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会
秘书一名，财务总监一名，总工程师一名。总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会和有关监督机构的监督管理。副总经理对总经理负责，总工程师对总经理负责，财务总监对董事会和总经理负责，董事会秘书对董事会和董事长负责。
第三条 董事会负责聘任或解聘公司总经理，并根据总
经理的提名，董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等公司经理层人员。根据总经理的提名，董事会可以聘任或解聘总法律顾问。董事会按照有关规定，决定经理层成员(包括公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师，下同)的经营业绩考核和薪酬等事项。
第四条 下列情况人员不得担任公司经理人员:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年;
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿;
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的;
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定的聘任无效。经营班子成员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其经理职务。
第五条 遵循依法合规、合理适度、适时调整、权责一
致的原则，在确保有效监控的前提下，董事会将其职权范围内的部分决策事项，有条件地授予总经理以会议形式决策。
第二章 总经理职权和义务
第六条 总经理根据《公司章程》的规定行使下列职权:
（一）主持公司的安全生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等由总经理提请董事会聘任或者解聘的高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）履行推进公司法治建设工作；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理在行使职权时，不得变更董事会决议或
者超越职权范围。
第八条 总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，
应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。
第九条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以
及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取职工代表大会(以下简称职代会)的意见。
第十条 总经理应根据董事会的要求,向董事会报告公司
安全生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。
第十一条 总经理因故不能履行职责时,有权指定一名副
总经理代行职务。

第十二条 必要时经理人员可列席董事会会议。非董事
经理人员在董事会会议上没有表决权。
第十三条 经理层根据法定代表人的授权,对外签订正常
的业务性的资金、资产运作及经济合同。
第十四条 副总经理、财务总监、总工程师等公司经理
层成员作为总经理的助手，在总经理的领导下，分管公司日常经营管理各项工作。
第十五条 总经理履行以下义务:
（一）维护股东和公司利益，确保国有资产保值增值，正确处理股东、公司和职工的利益关系，当自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则;
（二）严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，执行董事会的各项决议;
（三）定期向董事会报告公司生产经营情况和董事会决议执行情况;
（四）接受董事会和有关监督机构的监督和检查，听取董事会和有关监督机构的意见和建议;
（五）接受董事会的评价、考核、奖惩;
（六）提供外部董事履职所需的各项生产经营信息;
（七）按照有关规定，为外部董事履职提供工作便利和保障服务等必要条件;
（八）采取切实措施，提高公司的市场应变能力和竞争能力，增强公司自我改造和自我发展能力;

（九）讲求诚信，依法承担保守公司秘密义务。
第十六条 总经理决策董事会授权事项时，应当以总经
理办公会议形式集体决策。
第三章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会议是由总经理召集和主持召开
的经理层决策会议。其主要任务是研究执行公司党委会、董事会会议决定，部署生产经营管理工作。研究决定董事会授权总经理决策事项和总经理职权范围内的事项。
总经理因故不能召集和主持时，根据需要，可委托一位副总经理或财务总监召集和主持。
第十八条 总经理办公会议参加人员为公司经理层成员。
董事会秘书列席会议。因工作特殊需要，公司党委书记、董事长可以列席。纪委书记列席会议。议题内容涉及法律问题时，总法律顾问应列席。根据工作需要，可安排相关部门等人员列席。
第十九条 总经理办公会议讨论决策的议题实行民主集
中制、集体决策。与会人员在讨论中充分发表意见后，由总经理作出决定。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定适当时间另议。
第二十条 总经理办公会议应有经理层成员半数以上到
会方可召开。参加和列席会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。
第二十一条 总经理办公会研究的董事会授权总经理决
策事项，决策前一般应听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会。
第二十二条 综合管理部负责总经理办公会议的记录，
起草会议纪要。会议纪要由总经理签发。
第二十三条 总经理办公会议决定的事项，由公司经理
层负责落实。综合管理部负责协调和督办工作。
第二十四条 总经理办公会议具体事宜详见《宁夏英力
特化工股份有限公司总经理会议管理办法（试行）》。
第四章 总经理报告制度
第二十五条 总经理应定期在董事会会议上报告工作。
当董事会或董事长认为有必要时，总经理应按照其要求报告有关工作。
第二十六条 总经理应根据董事会的要求，随时向董事
会报告工作，包括但不限于以下内容:
（一）董事会决议和要求的执行情况;
（二）年度计划实施情况和生产经营情况;
（三）年度、任期经营业绩指标考核完成情况;
（四）资金运作和盈亏情况;
（五）重大项目投资和进展情况。
第二十七条 经理层人员及其配偶、子女持有本公司或
公司关联企业的股份(股权)时，应将持有情况及变动情况，如实向董事会报告。
第二十八条 经理层人员遇有下列情形之一时,不论董事
会是否应当知道，该经理层人员均有责任在第一时间向董事会直接报告:
（一）涉及刑事诉讼时;
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时;
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第二十九条 总经理应向公司职工代表大会报告工作，
听取职工代表意见。
第五章 附则
第三十条 本规则未尽事宜，以法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定为准。
第三十一条 本规则由公司综合管理部负责解释和修订，
经董事会审议通过后生效。
第三十二条 本规则自印发之日起施行，原《宁夏英力
特化工股份有限公司总经理工作细则》同时废止。