湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-027
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、修订《公司章程》情况
为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容为：整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”；将其他涉及到“监事会”相关表述修改为审计委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；完善股东、股东会相关制度；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；完善董事、董事会及专门委员会的要求。另外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款详见附件。
除附件所列条款修订外，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标
点符号及格式的调整等，未进行对比列示。
《公司章程》修订事项经公司第八届董事会第二十七次会议、公司第八届监事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权相关人士办理章程变更、备案等事宜，内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。
二、修订公司相关制度情况
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，主要修订内容详见附件，具体情况如下：
本次修订的制度：
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 公司股东会议事规则 修订 董事会、
2 公司董事会议事规则 修订 股东会
3 公司董事会审计委员会实施细则 修订 董事会
上述第 1-2 项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议；第 3 项制度经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后生效。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年十月一日

附表：
一、《公司章程》主要修订内容如下：
序号 原条款 修订后的条款
1 “股东大会”均调整为“股东会”、删除“监事”、“监事会”
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
合法权益，规范公司的组织和行为， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
根据《中华人民共和国公司法》(以 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
2 下简称“《公司法》”)、《中华人民 华人民共和国证券法》(以下简称 “《 证券
共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”) 、《中国共产党章程》《中国共产党国
法》”) 、《中国共产党章程》、《中 有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公
国共产党国有企业基层组织工作条 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规
例（试行）》和其他有关规定，制订 则》和其他有关规定，制订本章程。
本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
代表公司执行公司事务的董事辞任的，
3 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
5 后续条款顺延
第十二条 第十三条
公司根据《中国共产党章程》 公司根据《中国共产党章程》的规定，
6 的规定，设立中国共产党的组织、 设立中国共产党的组织、党委发挥领导作用，
党委发挥领导作用，把方向、管大 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
局、保落实，依照规定讨论和决定 决定公司重大事项。公司为党组织的活动提
公司重大事项。 供必要条件。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：
7 一般项目:技术服务、技术开发、技 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
术咨询、技术交流、技术转让、技 互联网信息服务；在线数据处理与交易处理
术推广；计算机软硬件及辅助设备 业务（经营类电子商务）；通用航空服务；测

批发；计算机软硬件及外围设备制 绘服务；建筑智能化系统设计；建设工程设
造；工业控制计算机及系统制造； 计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须
信息系统集成服务；软件开发；网 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
络技术服务；互联网安全服务；通 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
讯设备销售；5G 通信技术服务；机 件或许可证件为准）一般项目：技术服务、
械设备销售；五金产品批发；建筑 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
材料销售；日用百货销售；日用品 技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；
销售；化工产品销售(不含许可类化 计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计
工产品)；金属材料销售；货物进出 算机及系统制造；信息系统集成服务；软件
口；技术进出口；移动终端设备销 开发；网络技术服务；互联网安全服务；通
售移动终端设备制造；卫星移动通 讯设备销售；5G 通信技术服务；机械设备销
信终端制造；卫星通信服务；卫星 售；五金产品批发；建筑材料销售；日用百
移动通信终端销售；住房租赁；租 货销售；日用品销售；化工产品销售（不含
赁服务(不含许可类租赁服务)；劳 许可类化工产品）；金属材料销售；货物进出
务服务(不含劳务派遣)；智能无人 口；技术进出口；移动终端设备销售；移动
飞行器制造；智能无人飞行器销售； 终端设备制造；卫星移动通信终端制造；卫
地理遥感信息服务；小微型客车租 星通信服务；卫星移动通信终端销售；住房
赁经营服务；移动通信设备销售； 租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳
机械设备租赁。许可项目:第一类增 务服务（不含劳务派遣）；智能无人飞行器制
值电信业务；第二类增值电信业务； 造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服
互联网信息服务；在线数据处理与 务；小微型客车租赁经营服务；移动通信设
交易处理业务(经营类电子商务)； 备销售；机械设备租赁；云计算装备技术服
通用航空服务；测绘服务；云计算 务；基于云平台的业务外包服务；大数据服
装备技术服务；基于云平台的业务 务；数据处理服务；工业互联网数据服务；
外包服务；大数据服务；数据处理 数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、
服务；工业互联网数据服务；数据 碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；
处理和存储支持服务；碳减排、碳 环保咨询服务；软件外包服务；网络与信息
转化、碳捕捉、碳封存技术研发； 安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，
节能管理服务；环保咨询服务；建 凭营业执照依法自主开展经营活动)
筑智能化系统设计；建设工程设计；
建设工程施工；电气安装服务；软
件外包服务；网络与信息安全软件
开发。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)
第二十条 第二十一条
8 公司股份总数为 16,107 万股， 公司已发行的股份数为 16,107 万股，公
均为普通股。 司的股本结构为：普通股 16,107 万股，其他
类别股 0 股。
第二十一条 第二十二条
9 公司或公司的子公司(包括公 公司或公司的子公司(包括公司的附属
司的附属企业)不以赠与、垫资、担 企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
保、补偿或贷款等形式，对购买或 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供

者拟购买公司股份的人提供任何资 任何资助，公司实施员工持股计划的除外。
助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务