光大证券:光大证券股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-030
光大证券股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,980
其中：A 股股东人数 1,979
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,399,094,336
其中：A 股股东持有股份总数 2,169,222,238
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 229,872,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.032202
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.046674
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.985528
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,884,555 99.846135 2,948,083 0.135905 389,600 0.017960
H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,395,756,653 99.860877 2,948,083 0.122884 389,600 0.016239
股合
计：
2、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,505,355 99.828654 3,184,883 0.146821 532,000 0.024525
H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,395,377,453 99.845071 3,184,883 0.132754 532,000 0.022175
股合
计：
3、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,721,255 99.838607 2,957,983 0.136361 543,000 0.025032
H 股 229,819,698 99.977205 0 0.000000 52,400 0.022795
普通 2,395,540,953 99.851886 2,957,983 0.123296 595,400 0.024818
股合
计：
4、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,664,655 99.835997 2,948,483 0.135924 609,100 0.028079
H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,395,536,753 99.851711 2,948,483 0.122900 609,100 0.025389
股合
计：
5、 议案名称：审议公司 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,871,355 99.845526 2,888,083 0.133139 462,800 0.021335
H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,395,743,453 99.860327 2,888,083 0.120382 462,800 0.019291
股合
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 审议关于修 50,411,372 93.790248 2,948,083 5.484902 389,600 0.724850
订《光大证券
股 份 有 限 公
司 分 红 管 理
制度》的议案
2 审议关于修 50,032,172 93.084747 3,184,883 5.925468 532,000 0.989785
订《光大证券
股 份 有 限 公
司 对 外 担 保
制度》的议案
3 审议关于修 50,248,072 93.486429 2,957,983 5.503321 543,000 1.010250
订《光大证券
股 份 有 限 公
司 关 联 交 易
管理制度》的
议案
4 审议关于修 50,191,472 93.381125 2,948,483 5.485646 609,100 1.133229
订《光大证券
股 份 有 限 公
司 独 立 董 事
工作制度》的
议案
5 审 议 公 司 50,398,172 93.765689 2,888,083 5.373273 462,800 0.861038
2025 年 中 期
利 润 分 配 的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：朱意桦、李琳璇
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日
报备文件
1、 光大证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
2、 北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书