艾芬达:关于制定及修订公司内部管理制度的公告

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-011
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
关于制定及修订公司内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司内部管理制度的制定及修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行制定、修订和完善。具体如下：
是否提交股东会
序号 制度名称 类型
审议
1 《独立董事工作制度》 修订 √
2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 √
3 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 制定 √
司资金管理制度》
4 《对外投资管理制度》 修订 √
5 《对外担保管理制度》 修订 √
6 《关联交易管理制度》 修订 √
7 《募集资金管理制度》 修订 √
8 《董事会审计委员会工作细则》 修订

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订
10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
11 《董事会战略委员会工作细则》 修订
12 《独立董事专门会议制度》 制定
13 《总经理工作细则》 修订
14 《董事会秘书工作细则》 修订
15 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
16 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制定
制度》
17 《信息披露管理制度》 修订
18 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 修订
19 《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信 制定
息行为规范》
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
22 《投资者关系管理制度》 修订
23 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 制定
24 《控股子公司管理制度》 制定
25 《内部审计制度》 修订
26 《会计师事务所选聘制度》 制定
27 《控股股东和实际控制人行为规范》 制定
28 《股东会网络投票实施细则》 制定
29 《舆情管理制度》 制定
30 《远期外汇交易业务管理制度》 修订
31 《货币资金管理制度》 修订

上述序号1-7制度的修订及制定尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效施行。以上制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
二、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日