文峰股份:文峰股份2025年第二次临时股东大会会议资料

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）
2025年第二次临时股东大会会议资料
江苏 南通
2025 年 10 月 10 日

目录

会议议程...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 4
议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案...... 46
议案三：关于购买董监高责任险的议案...... 47
会议议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月10日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年10月10日14:30开始
现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室
会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、主持人宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束

议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《文峰大世界连锁发
展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度作出相应修订。
公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容
如下：
原条款 修订后 备注
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 修改
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2011 年 5 月 16 日经中 第三条 公司于2011年5月16日经中 修改
国证券监督管理委员会批准向社会公众发 国证券监督管理委员会批准，首次向社会
行人民币普通股 11,000 万股，于 2011 年 6 公众发行人民币普通股 11,000 万股，于
月 3 日在上海证券交易所（以下简称“交 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所（以下
易所”）上市。 简称“交易所”）上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称： 修改
中文名称：文峰大世界连锁发展股份 中文名称：文峰大世界连锁发展股份
有限公司 有限公司
英 文 名 称 ： Wenfeng Great World
Chain Development Corporation
第八条 公司的董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的董 修改
代表人。 事为公司的法定代表人。董事长为执行公
司事务的董事。
执行公司事务的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
------ 第九条 法定代表人以公司名义从事 新增，后

的民事活动，其法律后果由公司承受。 续 条 款
本章程或者股东会对法定代表人职权 编 号 自
的限制，不得对抗善意相对人。 动更新
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对 修改
股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 的债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成 修改
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员 修改
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务负责人。 人和董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公 修改
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民 修改
标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 184,800 万 第二十一条 公司已发行的股份数为 修改
股，全部为普通股。 184,800 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司 修改
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的

10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的 修改
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国 规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股 修改
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是