新华传媒:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-017
上海新华传媒股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日向全
体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年
9 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新华传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-018）。
二、审议通过关于修订、新增公司部分制度的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《公司法》（2023 年修订版）《上市公司章程指引》（2025 年修订版）《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订版）《上海证券交易所股票上
市规则》（2025 年 4 月修订版）等相关规范性文件以及《公司章程》（2025 年 9
月）的规定，公司董事会同意对下列相关制度的修订及新增：
1、关于修订《股东会议事规则》
2、关于修订《董事会议事规则》

3、关于修订《董事会战略委员会实施细则》
4、关于修订《董事会提名委员会实施细则》
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
6、关于修订《董事会审计委员会实施细则》
7、关于新增《董事会 ESG 委员会实施细则》
8、关于修订《董事长工作细则》
9、关于修订《总裁工作细则》
10、关于修订《独立董事工作制度》
11、关于修订《独立董事年报工作制度》
12、关于修订《董事会秘书工作制度》
13、关于修订《对外担保管理制度》
14、关于修订《关联交易管理制度》
15、关于修订《募集资金使用管理制度》
16、关于修订《信息披露管理制度》
17、关于修订《投资者关系管理制度》
18、关于修订《重大信息内部报告制度》
19、关于修订《外部信息使用人管理制度》
20、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》
21、关于修订《累积投票制实施细则》
22、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
23、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
24、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》
25、关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》
26、关于新增《董事和高级管理人持股变动管理办法》
27、关于新增《会计师事务所选聘制度》
28、关于修订《财务管理制度》和《融资管理制度》
29、关于新增《董事会授权管理制度》
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《累积投票制实施
细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
上述修订、新增制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、审议通过关于高管人员变动的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，任期同公司第十届董事会。本议案已经提名委员会审核并提出建议，也已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2025-019）。
四、审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二五年十月一日