云南铜业:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025--075
云南铜业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 9 月 29 日
召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第四次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年9 月 30 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深圳
月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 10 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
提案 1 审议《关于调整云南铜业股份有限公司发行股份购买
1.00 资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不 √
构成重大调整的议案》
提案 2 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承
2.00 √
诺补偿协议之补充协议>的议案》
提案 3 审议《关于修订<云南铜业股份有限公司发行股份购买
3.00 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 √
议案》
本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第五次会 议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披 露的相关公告。
（二）说明
1.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所 持有效表决权的三分之二以上通过；
2.上述提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对 该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避
表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票；
3.上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 10 月 10 日上午 8:30—11:30，下
午 14:00—17:30
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
3323 办公室。
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用
自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323 办
公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15－9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
表三：本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
提案 1 审议《关于调整云南铜业股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套
1.00 √
资金暨关联交易方案且本次交易方案
调整不构成重大调整的议案》
提案 2 审议《关于公司与交易对方签署
2.00 附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补 √
充协议>的议案》
提案 3 审议《关于修订<云南铜业股份
3.00 有限公司发行股份购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易报告书（草案）>及
其摘要的议案》