西部材料:西部材料2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-039
西部金属材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会无否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
●本次股东会无增加、变更提案的情况。
●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30；
2．网络投票时间：2025 年 9 月 29 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 29 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15～15:00 期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料会议中心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 438 人，代表股份 167,701,840 股，占上市公司有表决权股份总数的
34.3500%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 164,600,040股，占上市公司有表决权股份总数的 33.7147%。通过网络投票的股东 435 人，代表股份 3,101,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6353%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 436 人，代表股份 3,104,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6358%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东 435 人，代表股份 3,101,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6353%。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。
总表决情况：同意 167,002,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5832％；反对 623,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717％；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451％。
中小股东总表决情况： 同意 2,405,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 77.4828％；反对 623,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 20.0786％；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4386％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
总表决情况：同意 167,136,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6627％；反对 513,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。

中小股东总表决情况：同意 2,538,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7801％；反对 513,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 16.5351％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6848％。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 166,655,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3760％；反对 994,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5933％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2887％；反对 994,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 32.0491％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6622％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。
本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：
4.01 审议通过《股东会议事规则》。
总表决情况：同意 166,539,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3069％；反对 1,087,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6487％；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444％。
中小股东总表决情况：同意 1,941,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5552％；反对 1,087,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.0449％；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3999％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.02 审议通过《董事会议事规则》。
总表决情况：同意 166,548,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3125％；反对 1,076,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6416％；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459％。
中小股东总表决情况：同意 1,951,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8612％；反对 1,076,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.6616％；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4772％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.03 审议通过《募集资金管理办法》。
总表决情况：同意 166,553,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3154％；反对 1,071,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390％；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456％。
中小股东总表决情况：同意 1,956,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0158％；反对 1,071,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5199％；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4643％。
4.04 审议通过《对外担保管理制度》。
总表决情况：同意 166,505,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2866％；反对 1,115,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6654％；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480％。
中小股东总表决情况：同意 1,907,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4599％；反对 1,115,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9469％；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5932％。
4.05 审议通过《独立董事工作制度》。
总表决情况：同意 166,654,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3757％；反对 967,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5768％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0475％。
中小股东总表决情况：同意 2,057,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2726％；反对 967,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1600％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5674％。
4.06 审议通过《累积投票制实施细则》。
总表决情况：同意 166,548,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3122％；反对 1,075,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6414％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465％。
中小股东总表决情况：同意 1,950,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8419％；反对 1,075,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.6487％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5094％。
4.07 审议通过《关联交易决策制度》。
总表决情况：同意 166,520,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2955％；反对 1,090,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6502％；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0543％。
中小股东总表决情况：同意 1,922,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9431％；反对 1,090,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1255％；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9314％。
4.08 审议通过《投资管理制度》。
总表决情况：同意 166,544,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3096％；反对 1,079,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6439％；