创业慧康:公司章程(2025年9月)

创业慧康科技股份有限公司
章程
浙江省杭州市滨江区浦沿街道
坚塔街 708 号 6 楼

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份...... 2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章股东和股东会......6
第一节股东......6
第二节控股股东和实际控制人......8
第三节股东会的一般规定......9
第四节股东会的召集......11
第五节股东会的提案与通知......12
第六节股东会的召开......14
第七节股东会的表决和决议......16
第五章董事和董事会......21
第一节董事的一般规定......21
第二节董事会......24
第三节独立董事......28
第四节董事会专门委员会......30
第六章高级管理人员......32
第七章财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节财务会计制度......34
第二节内部审计......38
第三节会计师事务所的聘任......39
第八章通知和公告...... 39
第一节通知......39
第二节公告......40
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节合并、分立、增资和减资......40
第二节解散和清算......41
第十章修改章程...... 43
第十一章附则...... 43
第一章总则
第一条为维护创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
发行人由杭州创业软件集团有限公司整体变更设立，杭州创业软件集团有限公司原有的权利义务均由公司承继；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9133000025393934X6。
第三条公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交
易所创业板上市。
第四条公司注册名称：
（一）中文全称：创业慧康科技股份有限公司
（二）英文全称：B-softCO.,LTD.
第五条公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼
邮政编码：310053
第六条公司注册资本为人民币 154,912.4692 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司称财务总监）。
第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章经营宗旨和范围
第十四条公司的经营宗旨：依据法律、法规，自主开展业务经营，通过不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为客户提供更优质的服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。
第十五条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；网络文化经营；信息网络传播视听节目；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；药品批发；药品零售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章股份
第一节股份发行

第十六条公司的股份采取股票的形式。
第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，面值每股一元。
第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条公司发起人为葛航、戎华、杨慧娟、徐应江、何忠民、洪邵平、沈健、王纪娜和浙江浙大网新创业科技有限公司，公司由原杭州创业软件集团有限公司整体变更而来。整体变更为股份公司时总股本为 34,137,938 股，面值每股一元。上述发起人认购的股份数情况如下：
序号 股东姓名或名称 认购股份（股） 占总股本比例（%）
1 葛航 11,018,521 32.27
2 浙江浙大网新创业科技有限公司 10,241,381 30
3 戎华 7,492,104 21.95
4 杨慧娟 1,924,138 5.64
5 徐应江 1,034,483 3.03
6 何忠民 1,034,483 3.03
7 洪邵平 502,069 1.47
8 沈健 476,966 1.40
9 王纪娜 413,793 1.21
上述 9 名发起人均以原杭州创业软件集团有限公司截止 2002 年 3 月 31 日经合法审
计的净资产出资，由有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
第二十一条公司已发行股份数为 154,912.4692 万股，全部为人民币普通股。
第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠予、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节股份增减和回购
第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司减少注册资本的实施程序为：
（一）公司董事会制定减资方案；
（二）公司股东会审议批准减资方案；
（三）公司按经批准的方式购回股份并予以注销；
（四）公司向市场监督管理部门办理注册资本变更登记。
第二十五条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十五条收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公