信测标准:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-199
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2025 年 9 月 26 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025
年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。 同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立公司。合资公司注册资本为 1000 万元，各方均以现金出资，其中公司
认缴出资 510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；
吕杰中先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%。本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易，关联董事吕杰中先生对本次交易回避表决。本次关联交易事项已经第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吕杰中先生已回避表
决。
本议案无需提交公司股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日