厦工股份:厦工股份第十届监事会第十三次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-035
厦门厦工机械股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2025 年 9 月 25
日向全体监事发出了第十三次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2025 年 9 月 30 日