白银有色:白银有色集团股份有限公司关于取消监事会、调整经营范围及修改《公司章程》的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 048 号
白银有色集团股份有限公司
关于取消监事会、调整经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》中“在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”有关要求，公司将不再设置监事会，监事职务自行解除，《监事会议事规则》同步废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司设置职工董事 1 名，相应减少 1 名独立董事职数。
二、调整经营范围情况
根据《甘肃省应急管理厅关于规范和调整危化品建设项目行政许可有关事项的通知》（甘应急危化〔2022〕88 号）相关规定，应急管理部门为公司办理了危化品经营许可证，不再发放危化品安全生产许可证。同时，公司原经营范围中“道路货物运输（不含危险货物）”“道路危险货物运输”许可证件主体为所属子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司。按照市场监督管理部门的要求，公司经营范围调整的内容为：删除“危化品安全生产”“道路货物运输（不含危险货物）”“道路危险货物运输”3 个条目。最终公司经营范围以市场监督管理部门登记注册的为准。
三、修订公司章程情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件规定，对《公司章程》进行修订，主要修改情况如下：
修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护白银有色集团股份有限 第一条 为维护白银有色集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定, 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公 司 经 甘 肃 省 人 民 政 府 甘 政 函 公 司 经 甘 肃 省 人 民 政 府 甘 政 函
[2008]113 号文《甘肃省人民政府关于中国 [2008]113 号文《甘肃省人民政府关于中国中中信集团公司战略投资白银有色集团有限公 信集团公司战略投资白银有色集团有限公司司有关问题的批复》批准，以发起方式设立； 有关问题的批复》批准，以发起方式设立；在甘肃省白银市工商行政管理局注册登记， 在白银市市场监督管理局注册登记，取得营
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916204006600434445。 916204006600434445。
公司于 2016 年 12 月 23 日经中华人民共 公司于 2016 年 12 月 23 日经中华人民共
和国证券监督管理委员会（以下简称“中国 和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币 证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 69,800 万股，于 2017 年 2 月 15 日在 普通股 69,800 万股，于 2017 年 2 月 15 日在
上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。
第三条 根据《公司法》、《中国共产党章 第三条 根据《公司法》《中国共产党章
程》的规定，在公司设立中国共产党的委员 程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，把加强党的领导和完 会和纪律检查委员会，开展党的活动，把加善公司治理统一起来，建设中国特色现代国 强党的领导和完善公司治理统一起来，建设有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营 中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 机构同步设置、党组织负责人及党务工作人的工作同步开展，明确党组织在企业决策、 员同步配备、党的工作同步开展，明确党组执行、监督各环节的权责和工作方式，实现 织在企业决策、执行、监督各环节的权责和体制对接、机制对接、制度对接和工作对接， 工作方式，实现体制对接、机制对接、制度推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组 对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心
织化、制度化、具体化。 和政治核心作用组织化、制度化、具体化。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第七条 公司营业期限为 2007 年 07 月 第七条 公司经营期限为2007年07月06
06 日至 2106 年 07 月 05 日。 日至 2106 年 07 月 05 日。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、党委会、董事会、监 的文件，对公司、股东、董事会成员及高级事会成员及高级管理人员具有法律约束力的 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营范围包括： 第十四条 公司的经营范围包括：
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采； 许可项目：爆破作业 ；危险化学品经营 ；
危险化学品生产；第二、三类监控化学品和 非煤矿山矿产资源开采 ；矿产资源勘查 ；金第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有 属与非金属矿产资源地质勘探；国际道路货
机化学品生产；矿产资源勘查；公共铁路运 物运输 ；互联网信息服务 ；测绘服务 ；天
输；国际道路货物运输；港口货物装卸搬运 然水收集与分配 ；自来水生产与供应；危险活动；互联网信息服务；测绘服务；天然水 废物经营 ；公共铁路运输 ；黄金及其制品进收集与分配；自来水生产与供应；危险化学 出口 ；白银进出口 ；第二、三类监控化学品品经营；爆破作业（仅限设计施工（凭许可 和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定证有效期经营））；危险废物经营；黄金及其 有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经制品进出口；金属与非金属矿产资源地质勘 相关部门批准后方可开展经营活动）
探；道路货物运输（不含危险货物）；道路危 一般项目：基础化学原料制造（不含危
险货物运输；对外承包工程。（依法须经批准 险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 安全技术培训；化工产品销售（不含许可类
可证件为准）*** 化工产品）；新型金属功能材料销售；金银制
一般项目：选矿；常用有色金属冶炼； 品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；
贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料 企业管理；软件销售；网络与信息安全软件和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处 开发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理 需取得许可的培训）；工程管理服务；非金属除外）；铁路运输辅助活动；国际货物运输代 矿及制品销售；气体、液体分离及纯净设备理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务 制造；自有资金投资的资产管理服务；以自
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软 有资金从事投资活动；高性能有色金属及合件开发；信息技术咨询服务；机械设备租赁； 金材料销售；金属材料销售；金属材料制造；创业