汇通能源:第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-042
上海汇通能源股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于
2025 年 9 月 25 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本
次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 10 月 15 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司同日
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日