中国中铁:中国中铁第六届董事会第十五次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-051
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十五次会议〔属 2025 年第 6 次临时会议（2025 年度总第 9 次）〕
通知和议案等书面材料于2025年9月23日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议
的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理规定>的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司高级管理人员及其他领导 2024 年度绩效合约完成情况>的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司领导及高管 2024 年度薪酬和 2022 至 2024
年任期激励收入兑现方案>的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于本议案涉及董事陈
文健、王士奇薪酬事项，董事陈文健、王士奇为关联董事，需回避表决。
（五）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司股权激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，同意回购注销 678 名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票 5,478.699 万股。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案，会议认为，公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（临 2025-052）。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日