凯腾精工:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-080
北京凯腾精工制版股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数74,137,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.5956%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资
金管理制度>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(14) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(15) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 74,137,896 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三）、 《关于修订 3,099 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(5) <利润分配
管理制度>
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维、王宇
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025
年第二次临时股东会之法律意见书》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日