铜陵有色:十届十五次监事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－088
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
十届十五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简 称“ 公司”）十届十五 次 监事会于 2025
年 9 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2025
年9月22日以电子邮件及专人送 达 的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，
应出席会议监事 6 人，出席现场会议监事 4 人，2 名监事以通讯方式表决。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
该分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公
司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
十届十五次监事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2025 年 9 月 29 日