西安旅游:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-38号
西安旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 26 日召开第十届董事会 2025 年第四次临时会议，审
议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东、职工和债权 修改
益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民 根据《中国共产党章程》《中华人民共和
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制定
本章程。

修订前 修订后 修订类型
第三条公司于 1996 年 8 月 28 日经中国证监 第三条公司于 1996 年 8 月 28 日经中国 修改
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
2400 万股，全部向境内投资人发行，以人民币 监会”）批准，首次向社会公众发行人民
认购，于 1996 年 9 月 26 日在深圳证券交易所 币普通股 2400 万股，全部向境内投资人
上市。公司于 2000 年 3 月经中国证监会批准， 发行，以人民币认购，于 1996 年 9 月 26
向全体股东配售 1748.79 万股普通股，此次配 日在深圳证券交易所上市。公司于 2000
股新增可流通股份 1224 万股，于 2000 年 4 月 年 3 月经中国证监会批准，向全体股东配
17 日在深圳证券交易所上市流通。公司 2014 售 1748.79 万股普通股，此次配股新增可
年 12 月 17 日，中国证监会核准非公开发行 A 流通股份 1224 万股，于 2000 年 4 月 17
股 股 票 4000 万 股 ， 公 司 总 股 本 增 至 日在深圳证券交易所上市流通。2014 年
236,747,901 股。 12 月 17 日，中国证监会核准非公开发行
A 股股票 4000 万股，公司总股本增至
236,747,901 股。
第八条董事长为公司的法定代表人。 --第八条 公司的法定代表人由执行事务 修改
-- 的董事长担任，担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
-- 第九条法定代表人以公司名义从事的 新增
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条公司全部资产为等额股份，股东以其 第十条股东以其所认购的股份为限对 修改
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为 修改
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东与股东之间权利义务关系的具有法律
件。对公司、股东、党组织及党的工作机构、 约束力的文件。对公司、股东、党组织及
董事、监事、高级管理人员有约束力。依据本 党的工作机构、董事、高级管理人员具有
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东 股东、公司及公司董事、高级管理人员；
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司也可以起诉股东、董事和高级管理人
事、经理和其他高级管理人员。 员
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 第十二条本章程所称高级管理人员是 修改

修订前 修订后 修订类型
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人以 指公司的经理、副经理、董事会秘书、财
及公司确认的其他人员。 务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员等 第十四条公司董事、高级管理人员等行 修改
行使职权时，必须严格遵守《中国共产党廉洁 使职权时，必须严格遵守《中国共产党廉
自律准则》等有关规定和行为规范，忠实履行 洁自律准则》等有关规定和行为规范，忠
职务，维护公司利益。 实履行职务，维护公司利益。
-- 第十五条公司根据中国共产党章程的 新增
规定，设立党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条经依法登记，公司经营范围是： 第十七条经依法登记，公司经营范围 修改
一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服 是：
务；旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨
区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；物 询服务；游览景区管理；名胜风景区管理；
业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金 酒店管理；商业综合体管理服务；物业管
从事投资活动；股权投资；日用百货销售；厨 理；停车场服务；住房租赁；以自有资金
具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管 从事投资活动；日用百货销售；厨具卫具
理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可 及日用杂品零售；家具销售；供应链管理
类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服务、 服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技
技术推广；软件开发；网络技术服务；计算机 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业 技术转让、技术推广；软件开发；网络技
管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布 术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专 企业管理咨询；企业管理；广告设计、代
业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙 理；广告制作；广告发布；专业设计服务；
及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品
可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含 除外）；互联网销售（除销售需要许可的
医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批 商品）；养老服务；护理机构服务（不含
的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体 医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可
育、科技等培训的营利性民办培训服务机构 审批的教育培训活动）；金属材料销售；
（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；旅游
教育培训）；金属材料销售；建筑材料销售； 开发项目策划咨询；进出口代理；货物进
建筑装饰材料销售；国内商业销售。（除依法 出口；食品进出口。(除依法须经批准的项
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营活动）许可项目：旅游业务；餐饮服务； 许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服
住宿服务；游艺娱乐活动；房地产开发经营； 务；游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；
住宅室内装饰装修；食品经营；烟草制品零售； 食品销售；烟草制品零售；生活美容服务；
美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服 理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互
务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出 联网信息服务；食品互联网销售。(依法须
口代理；货物进出口；食品进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 展经营活动，具体经营项目以审批结果为
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 准)