泰达股份:关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-99
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订、制定部分公司治理制度的情况
进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部治理机制，鉴于公司已更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》最新修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
1 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
2 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
3 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《董事会向经理层授权管理办法》 修订 否
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《信用类债券信息披露事务管理制度》 修订 否
10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《接待和推广工作制度》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
13 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
14 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第十一届董事会第二十三次
（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。
修 订 后 和 制 定 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 27 日