中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股股东内部股权调整暨控股股东拟发生变更的公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-82
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东内部股权调整暨控股股东拟发生变更
的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动
本次收购前，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）系广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“中恒集团”）的控股股东，持有上市公司 859,343,587 股股份，占公司总股本的 26.89%。收购人广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）未直接持有或通过其控制主体间接持有公司的股份或表决权，其一致行动人广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称“医健集团”）持有上市公司 104,253,215 股股份，占公司总股本的 3.26%。本次收购后，广投金控将直接持有上市公司 859,343,587 股股份，占公司总股本的 26.89%，成为上市公司控股股东，广投金控及其一致行动人医健集团合计持有上市公司 963,596,802 股股份，占公司总股本的 30.16%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项的规定，本次股份转让符合免于发出要约的情形。
协议转让的主要内容
2025 年 9 月 26 日，广投集团与广投金控签署了《增资协议》《股份转让协
议》，广投集团以其所持有的公司 859,343,587 股（占公司总股本的 26.89%）无限售条件流通股股份对其控股公司广投金控进行增资扩股。广投集团持有中恒集团股份数量为 859,343,587 股，增资总计作价人民币 407,053.60 万元（折合每股
人 民 币 4.74 元 ） ，其 中 296,621.438461 万元 计入 广投 金控注 册资本 ，
110,432.161539 万元计入广投金控资本公积后，再向广投金控原股东等比例转增
资本。
尚需履行的审批及其他相关程序
截至本公告披露日，本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准程序，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次协议转让将导致公司控股股东变更，但控制权不会发生变更
本次协议转让完成后，公司的控股股东将由广投集团变更为广投金控，公司的实际控制人仍为广西国资委。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
1.本次协议转让情况
转让方名称 广西投资集团有限公司
受让方名称 广西投资集团金融控股有限公司
转让股份数量（股） 859,343,587
转让股份比例（%） 26.89
转让价格（元/股） 4.74
协议转让对价（元） 4,070,536,000
□全额一次付清
价款支付方式 □分期付款，具体为：__________
其他： 广投集团以其所持有中恒集团 859,343,587 股股份
对广投金控进行增资扩股，不涉及收购对价的支付
□自有资金 □自筹资金
□ 涉 及 金 融 机 构 或 其 他 主 体 借 款 ， 借 款 期 限 ：
资金来源 _____________，偿还安排：_____________
其他： 广投集团以其所持有中恒集团 859,343,587 股股份
对广投金控进行增资扩股，不涉及收购资金来源相关事项
是否存在关联关系
转让方和受让方之间的关系 是 具体关系：广投集团为广投金控的间接控股股东
……