东兴证券:东兴证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-050
东兴证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：
1、出席会议的股东和代理人人数 474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,677,616,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.8993
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士因临时公务未能出席会议，全体董事推选董事张朝晖先生主持会议， 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有 效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席14人，公司董事长李娟女士因临时公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于不再设立监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,397,093 99.8676 1,930,800 0.1150 288,900 0.0174
2、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,658,872,534 98.8826 18,381,159 1.0956 363,100 0.0218
3、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,675,492,515 99.8733 1,835,378 0.1094 288,900 0.0173
4、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,659,808,099 98.9384 17,511,194 1.0438 297,500 0.0178
5、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,500,150 98.2047 29,823,543 1.7777 293,100 0.0176
6、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,675,218,793 99.8570 2,119,800 0.1263 278,200 0.0167
7、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,803,234 98.2228 29,528,659 1.7601 284,900 0.0171
8、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,812,150 98.2233 29,517,443 1.7594 287,200 0.0173
9、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,554,672 98.2080 29,782,921 1.7753 279,200 0.0167
10、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,647,822,350 98.2240 29,513,543 1.7592 280,900 0.0168
11、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 1,647,517,150 98.2058 29,813,843 1.7771 285,800 0.0171
12、议案名称：《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,675,467,293 99.8718 1,803,800 0.1075 345,700 0.0207
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案