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金财互联:第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

公告时间:2025-09-26 19:34:04

证券代码:002530 独立董事专门会议决议
金财互联控股股份有限公司
第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025 年第二次
独立董事专门会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立
董事 3 人,实际参会独立董事 3 人,会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
经核查,我们认为:本次公司全资子公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力,促进公司可持续发展,符合公司发展战略。本次交易遵循平等原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易不会对公司独立性产生影响。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此决议。
独立董事:徐跃明、张正勇、钱世云
2025 年 9 月 26 日

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