秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-028
秦皇岛港股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年
9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以通讯的方式召
开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于审议计提离岗等退费用的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日