瑞茂通:瑞茂通2025年第二次临时股东大会会议资料

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二零二五年十月

目 录

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......5
议案 2：关于修订《瑞茂通股东大会议事规则》的议案 ......37
议案 3：关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案 ......50
议案 4：关于废止《瑞茂通监事会议事规则》的议案 ......56
议案 5：关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案 ......57
议案 6：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案 ......72
议案 7：关于修订《瑞茂通对外担保管理办法》的议案 ......81
议案 8：关于修订《瑞茂通对外捐赠管理制度》的议案 ......91
议案 9：关于修订《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案 ......95
议案 10：关于修订《瑞茂通股东大会累积投票制实施细则》的议案 ......102
议案 11：关于修订《瑞茂通关联交易管理办法》的议案 ......106
议案 12：关于修订《瑞茂通募集资金管理办法》的议案 ......115
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 10 月 14 日 下午 14 点 30 分
会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
见证律师事务所：北京市中伦律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《瑞茂通股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
4、关于废止《瑞茂通监事会议事规则》的议案
5、关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案
6、关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
7、关于修订《瑞茂通对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《瑞茂通对外捐赠管理制度》的议案
9、关于修订《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于修订《瑞茂通股东大会累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《瑞茂通关联交易管理办法》的议案
12、关于修订《瑞茂通募集资金管理办法》的议案
三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。
四、现场股东和股东代表投票表决。
五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、主持人宣布会议结束。
九、股东交流。
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”）治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。
《公司章程》修订内容如下：
原条款 修订后的条款
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第 1 条 为维护瑞茂通供应链管理股份有 第 1 条 为维护瑞茂通供应链管理股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人 限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章
程。
第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
新增“第 9 条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。”
第 9 条 公司全部资产分为等额股份，股 第 10 条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第 10 条 本公司章程自生效之日起，即 第 11 条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第 11 条 本章程所称其他高级管理人员 第 12 条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
责人。 事会秘书。
第 16 条 公司股份的发行，实行公开、 第 17 条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价格。 支付相同价额。
第 17 条 公司发行的股票，以人民币标 第 18 条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值 1 元。 标明面值，每股面值 1 元。
第 20 条 公司或公司的子公司(包括公司 第 21 条 公司或者公司的子公司(包括公
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第 21 条 公司根据经营和发展的需要， 第 22 条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，出决议，可以采用下列方式增加注册资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)公司的可转换公司债券按转股程序 (五)公司的可转换公司债券按转股程序
和条件转为公司股份； 和条件转为公司股份；
(六)法律、行政法规规定以及中国证监 (六)法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第 24 条 公司收购本公司股份，可以通 第 25 条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第 25 条 第 26