鹭燕医药:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-022
鹭燕医药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日以邮件形式发出第六
届董事会第七次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2025 年 9 月 22 日以现场方式举
行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于设立全资子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过《关于全资子公司签订<冠名和管理协议>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于全资子公司签订<冠名和管理协议>的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日