协创数据:关于修订公司于H股发行上市后生效的公司治理制度及《印章管理制度》的公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-123
协创数据技术股份有限公司
关于修订公司于 H 股发行上市后生效的公司治理制度及《印
章管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月
24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司于 H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》以及《关于修订<印章管理制度>的议案》，其中部分治理制度尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下:
基于公司本次 H 股发行上市的需要，公司修订了于 H 股发行上市
后生效的公司治理制度以及《印章管理制度》。本次修订的主要制度如下:
序号 制度名称 是否需要提交股东会
1 对外担保管理制度（草案） 是
2 关联（连）交易管理制度（草案） 是
3 对外投资管理制度（草案） 是
4 独立董事工作制度（草案） 是

序号 制度名称 是否需要提交股东会
5 董事会审计委员会工作条例（草 否
案）
6 董事会提名委员会工作条例（草 否
案）
7 董事会薪酬与考核委员会工作条 否
例（草案）
8 董事会战略委员会工作条例（草 否
案）
9 董事和高级管理人员所持公司股 否
份及其变动的管理制度（草案）
10 信息披露管理制度（草案） 否
11 内幕信息知情人登记管理制度（草 否
案）
12 印章管理制度 否
本次修订后的相关制度已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中制度 1-4 项尚需经公司股东会审议通过。制度 1-11 将自公司本次 H 股发行上市之日起生效并实施。制度 12 将自第四届董事会第五次会议审议通过后生效。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日