华联控股:华联控股第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-058
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日采用现场
结合通讯方式召开了第十二届董事会第三次会议。会议通知发出时间为 9 月 22日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于投资 5000 万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案》。
本议案经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议、第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事龚泽民、陈彬彬回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-059。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第三次会议决议；
2.公司第十二届董事会战略委员会第一次会议决议；
3.公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二五年九月二十五日