宝色股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-053
南京宝色股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼 503 会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会议同时提供了视频参会方式。
5、会议主持人：公司董事长薛凯先生因外出培训无法现场出席并主持会议，根据《公司章程》的有关规定，由过半数董事共同推举董事刘鸿彦先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 178 人，代表有表决权的股份总数为 136,421,450 股，占公司有表决权股份总数的 55.2782％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份总数为 134,706,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.5833%；通过网络投票的股东为 176 人，代表有表决权的股份总数为 1,714,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.6949%；
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 176 人，代表有表决权的股份总数为 1,714,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.6949%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 176 人，代表有表决权的股份总数为 1,714,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.6949%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。北京观韬（西安）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 135,833,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5687％；反对564,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4139％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：同意 1,126,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.6900％；反对 564,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 32.9281％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3820％。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 135,801,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5459％；反对 572,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4193％；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。
中小股东总表决情况：同意 1,095,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8765％；反对 572,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 33.3537％；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7698％。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 135,802,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5464％；反对 569,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4173％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,096,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9173％；反对 569,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1963％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8864％。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 135,808,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5507％；反对 579,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4245％；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,102,050 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 64.2613％；反对 579,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7677％；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9709％。
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 135,809,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5515％；反对 499,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3659％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825％。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,103,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 64.3255％；反对 499,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1087％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5658％。
5、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 135,804,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5481％；反对 570,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4185％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334％。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,098,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 64.0514％；反对 570,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2896％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6590％。
5.02 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 135,784,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5334％；反对 579,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4247％；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,078,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 62.8794％；反对 579,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7852％；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3354％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字 2025XA000460 号）。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2025 年 9 月 25 日