大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 10 月 13 日

大唐电信科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议文件

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......1
2.关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案......39
议案 1：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》条款具体修订对照如下：
修订前 修订后
原章程中“股东大会” 修订为“股东会”
原章程中“监事会” 修订为“审计委员会”或者删除
原章程中“监事” 删除
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司 司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第八条 董事长或者总经理为公司的法定代
人。 表人。
董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代
表人的产生和变更由董事会决定。
- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司股东以其认购的股份为限对公
以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为

修订前 修订后
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人 理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
法律顾问。 和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司发行的所有股份均为普通 -
股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
股份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第十八条 公司发行的股票在中国证券登记 第十八条 公司发行的股票在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司集中托管。 结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司的股份总数为 130,360.3541 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
万股，均为普通股。 130,360.3541 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公
司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

修订前 修订后
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的活动。 股票的公司债券;
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十五条 公司购回股份，可以下列方式 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
之一进行：