国际实业:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-63
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十次临时会议决议，公司定于 2025 年 10 月 10 日(星期二）召
开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 9 月 24 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审
议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 10 月 10 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025
年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年9 月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实
业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象
2.00 案》 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排 √
2.09 募集资金投向 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 √
证分析报告》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制 √
前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7.00 《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行要约收 √
购义务的议案》
8.00 《公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 √
采取填补措施及相关主体承诺》
9.00 《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协 √
议>的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 √
的议案》
11.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议 √
案》
12.00 《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定 √
对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过。议案 1 至议案 12 均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以不迟于 2025 年 10 月 9 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2025 年 10 月 9 日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:
15，结束时间为 2025 年 10 月 10 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。