新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2025 年第三次临时股东大会资料
二〇二五年十月九日

目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 2
议案 1：公司关于修订《公司章程》的议案...... 3
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、股东大会召开时间：
1.现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）上午 10:30
2.网络投票时间为：2025 年 10 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所
五、会议议程：
1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2.宣读本次《2025 年第三次临时股东大会会议须知》
六、会议审议事项：
审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问
八、推举计票人与监票人，进行投票统计
九、休会，统计投票表决结果
十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、宣布会议结束

议案 1：公司关于修订《公司章程》的议案
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、 提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定 和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司 章程》修订对照情况如下：
修订前条款 修订后条款
公司章程全部“股东大会” 修改为“股东会”
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以 第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业股份有 权益，规范公司的组织和行为，体现中共新疆赛里木限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心地 现代农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）位， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人 的领导核心地位，充分发挥公司党委的政治核心作用，民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上海证
股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。 券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制订本章
程。
第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园 第五条 公司住所：新疆双河市 89 团荆楚工业园区长
区迎宾路 17 号； 安路 1 号
邮政编码：833408。 邮政编码：833408。
第七条 公司营业期限为 50 年，自公司成立之日起算； 第七条 公司营业期限为长期。
期满前可依据法律规定的程序申请续展。
第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司
的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
新增此条款 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本

修订前条款 修订后条款
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 以其全部资产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 诉股东、董事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务总监及其他专业技术总监 理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他专业技
等。 术总监等。
第十二条 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法
规和公司章程规定的合法权利。公司应建立能够确保股
东充分行使权利的公司治理结构。 删除此条款
公司的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有
平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承
担相应的义务。
第二章 公司宗旨及经营范围 第二章 公司宗旨及经营范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：农作物种 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：棉花加
植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食 工（仅限分支机构经营）；农作物种子生产及销售（仅收储、批发除外）的加工和销售。农业机械及配件的销 限分支机构经营）；农作物种植；农业高新技术产品售。棉花加工（由分支机构经营）。农作物种子生产及 的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的销售；籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品 加工和销售；农业机械及配件的销售；水果、蔬菜的的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。 保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审 销售；皮棉经营；建材、地膜、五金交电产品、化工批规定的除外）的销售；职业技能培训；职业技能认定； 产品（国家有专项审批规定的产品除外）的销售。（依剧毒农药（氧化乐果）及其他非剧毒农药***等危险化学 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
品的经营。 活动）
…… ……
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
……
第十七条 …… 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司的全部股份，在中国证券登记结算有限 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
责任公司上海分公司集中存管。 限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 581,376,960 股，均为人 第二十条 公司已发行的股份数为 581,376,960 股，
民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属