*ST天山:关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-052
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，
公司定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，会议通
知已于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网发布。为进一步维护投资者合法权益，方
便公司股东行使股东会表决权，现将股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会议的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，公司召开 2025 年第二次临时股东会；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间）。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午
9:15 至 2025 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2025 年 8 月 29 日，湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓
辉”）与厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《表决权委托协议》，协议约定，在标的股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉将其持有的标的股份（上市公司 53,861,312 股股份、占上市公司股份总数的 17.21%）对应的包括但不限于股东会表决权、提案权、提名权、召集权、知情权、质询权、股东会召集和主持权、参加股东会的权利等非财产性权利全权委托予厦门舍德行使。根据《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付首期转让价款，《表决权委托协议》已生效。根据协议约定，*ST 天山 53,861,312 股股份对应
的表决权委托予厦门舍德行使。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在巨潮资
讯网披露的《关于控股股东签署〈处置成交协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（2025-039）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独 应选人数（6
1.00
立董事候选人的议案》 人）
1.01 选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立 应选人数（3
2.00
董事候选人的议案》 人）
2.01 选举刘宗柳先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举陈继东先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
3.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 √
4.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 √
议案》
√作为投票对
5.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（16）
5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
5.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
5.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
5.07 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议 √
案》
5.08 《关于修订〈股东会累积投票实施细则〉的议 √
案》
5.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
5.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
5.11 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》

5.12 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 √
5.13 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他 √
关联方资金占用制度〉的议案》
5.14 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》 √
5.15 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》 √
5.16 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉 √
的议案》
6.00 《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销 √
暨减资相关事宜的议案》
7.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com）刊登的会议决议公告。
上述议案 3.00、4.00、5.01、5.02 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
上述议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、电子邮件
须在 2025 年 9 月 30 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。信
封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 30 日上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 19：
00。
3、登记地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部。
4、会议联系方式如下：
联系人姓名：韩明辉 翟蕊
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
通讯地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部
邮编：831100
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
授权委托书》
附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
参会股东登记表》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350313”，投票简称为“天山投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非