中微公司:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-061
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 972
普通股股东人数 972
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 261,289,868
普通股股东所持有表决权数量 261,289,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.7299
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7299
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 261,192,840 99.9628 87,016 0.0333 10,012 0.0039
2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,743,889 87.1613 33,528,621 12.8319 17,358 0.0068
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,064,488 86.9013 34,208,440 13.0921 16,940 0.0066
2.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,734,134 87.1576 33,537,646 12.8354 18,088 0.0070
2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,736,002 87.1583 33,533,171 12.8337 20,695 0.0080
2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,718,952 87.1518 33,526,071 12.8309 44,845 0.0173
2.06 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,739,691 87.1597 33,529,889 12.8324 20,288 0.0079
2.07 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 227,062,828 86.9007 34,206,540 13.0914 20,500 0.0079
2.08 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 261,155,293 99.9484 77,880 0.0298 56,695 0.0218
3、 议案名称：《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 238,909,222 91.4345 22,355,324 8.5557 25,322 0.0098
4、 议案名称：《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,963,808 99.9351 45,655 0.0177 120,969 0.0472
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于更换公司 153,7 87.2933 22,35 12.6922 25,32 0.0145
董事并相应调 52,96 5,324 2
整董事会专门 4
委员会成员的
议案》
4 《关于增加预计 175,9 99.9053 45,65 0.0259 120,9 0.0688
2025 年度日常 66,98 5 69
关联交易的议 6
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：尹志尧
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日