杭氧股份:关于制定、修订部分公司治理制度的公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-088
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、制定、修订部分公司治理制度基本情况
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 24
日召开第八届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用及管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于修订<全面预算管理办法>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况及未来发展需要，公司制定、修订部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东会审议
《独立董事工作规则》
1 修订 是
（更名为《独立董事工作制度》）
2 《投融资及担保管理制度》 修订 是
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《募集资金使用及管理制度》 修订 是
《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考
5 核管理制度》（更名为《董事、高级管理人 修订 是
员薪酬与绩效考核管理制度》）
6 《全面预算管理办法》 修订 否
7 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上 述 制 定 、 修 订 制 度 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2025年9月25日