华能国际:华能国际2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-053
华能国际电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2025 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 709
其中：A 股股东人数 706
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,720,129,145
其中：A 股股东持有股份总数 8,304,363,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,415,765,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.289371
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.900458
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.388913
2、2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 706
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 8,304,363,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.509932
股股份总数的比例（%）
3、2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 2,384,533,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 50.730617
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁
旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英
因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监
事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 2025 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,296,368,979 99.903734 7,870,613 0.094776 123,700 0.001490
H 股 2,364,173,361 97.864342 51,592,492 2.135658 0 0.000000
普通股 10,660,542,340 99.444160 59,463,105 0.554686 123,700 0.001154
合计
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不涉及类
别股东相关条款）》
2.01《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,255,724,471 99.414298 48,270,421 0.581266 368,400 0.004436
股
H 1,946,671,565 80.581964 467,713,973 19.360898 1,380,315 0.057138
股
普 10,202,396,036 95.170458 515,984,394 4.813230 1,748,715 0.016312
通
股
合
计
2.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案（不涉及类别股东相关条款）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,295,671,737 99.895337 8,565,555 0.103146 126,000 0.001517
H 股 2,292,336,231 95.105064 117,983,614 4.894936 8 0.000000
普通 10,588,007,968 98.817742 126,549,169 1.181082 126,008 0.001176
股合
计
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,301,861,381 99.969872 2,375,911 0.028611 126,000 0.001517
H 股 2,408,461,844 99.697652 7,304,001 0.302348 8 0.000000
普通股 10,710,323,225 99.908528 9,679,912 0.090297 126,008 0.001175
合计
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》3.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,226,846,121 99.066549 77,388,871 0.931906 128,300 0.001545
H 股 1,661,584,256 68.936256 748,735,589 31.063744 8 0.000000
普通 9,888,430,377 92.288594 826,124,460 7.710209 128,308 0.001197
股合
计
3.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,225,787,261 99.053798 78,447,131 0.944650 128,900 0.001552
H 股 1,657,564,490 68.614452 758,201,355 31.385548 8 0.000000
普通 9,883,351,751 92.194335 836,648,486 7.804463 128,908 0.001202
股合
计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《关于增 1,674,582,312 99.524877 7,870,613 0.467771 123,700 0.007352
补公司董
事 的 议

案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2025 年第一次临时股东大会第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.03 项、第 3.01 项和第
3.02 项议案为特别决议案，分别获得出席 2025 年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 2025 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》1.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,226,846,121 99.0